证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-072
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
对于中辰转债转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表现的本色着实、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶领导：
简称“公司”）刊行的可挪动公司债券（以下简称“可转债”）“中辰转债”
累 计 转 股数目为 51,411,126 股 ，占可转 债运行转股前 公司已 刊行股份 总数
转债”未转股，占可转债刊行总量 5,705,370 张的 42.00%。
一、可挪动公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”答允注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行容貌弃取向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动烧毁优先配
售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所答允，公司本次可挪动公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可挪动公司债券转股期自可挪动公司债券刊行杀青之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往昔日（2022 年 12 月 7 日）起至可挪动公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的救济
正可挪动公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可挪动公司债券转股价钱的议
案》，字据《召募评释书》等关联条目的端正，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起成效。具体本色详见公司表现于巨潮资讯网的《对于向下修正可挪动公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，救济后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起成效。
具体本色详见公司表现于巨潮资讯网的《对于可挪动公司债券转股价钱救济的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，救济后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起成效。
具体本色详见公司表现于巨潮资讯网的《对于可挪动公司债券转股价钱救济的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、“中辰转债”转股情况
“中辰转债”自 2022 年 12 月 7 日起运行转股，“中辰转债”运行转股前
公司已刊行股份总数为 458,500,000 股。自 2022 年 12 月 7 日至 2025 年 9 月 8
日 期 间 ， “ 中 辰 转 债 ” 因 转 股 累 计 减 少 3,309,276 张 ， 累 计 转 股 数 量 为
杀青 2025 年 9 月 8 日收盘，公司尚有 2,396,094 张“中辰转债”未转股，
占可转债刊行总量 5,705,370 张的 42.00%。
三、备查文献
的中辰股份股本结构表；
的中辰股份股本结构表；
的中辰转债股本结构表。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
