证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-071
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真正、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性阐述或要紧遗漏。
独特教唆：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票顺应性处分要求的，不行将所捏“中辰转债”疏导为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
风险教唆：凭据安排，放浪 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，独特提醒“中辰转债”捏有东说念主看重在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者看重投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出面前职何连结三十个往异日中至少十五个往异日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏导公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金资本，辘集当前市
场及公司自己情况，经审慎推敲，公司董事会喜悦利用“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司处分层清楚后续“中辰转债”赎回的一起相关事宜。现将“中
辰转债”提前赎回联系事项公告如下：
一、可疏导公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”喜悦注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行神色收受向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策烧毁优先配
售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所喜悦，公司本次可疏导公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券往返所挂牌往返，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可疏导公司债券转股期自可疏导公司债券刊行已毕之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往异日（2022 年 12 月 7 日）起至可疏导公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的疗养
正可疏导公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可疏导公司债券转股价钱的议
案》，凭据《召募评释书》等相关要求的规矩，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起见效。具体内容详见公司泄露于巨潮资讯网的《对于向下修正可疏导公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司泄露于巨潮资讯网的《对于可疏导公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，疗养后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司泄露于巨潮资讯网的《对于可疏导公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可疏导公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可疏导公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何连结三十个往异日中至少有十五
个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可疏导公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏导公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可疏导公司债券
票面总金额；
i：指可疏导公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养
日前的往异日按疗养前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱疗养日及以后
的往异日按疗养后的转股价钱和收盘价钱谋略。
（二）触发有条件赎回要求的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，公司股票已有 15 个往异日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回要求。凭据《召募评释书》中有条件赎回要求的相
关规矩，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一起未转股的“中辰转债”。
三、可疏导公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。谋略经由如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏导公司债券捏有东说念主捏有的可疏导公司债券票面总金
额；
i：指可疏导公司债券往常票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的实质日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司核准的价钱为准。公
司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放浪赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中辰转债”捏有东说念主。
（三）赎回才气及本领安排
债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可疏导公司债券托管券商径直划入“中辰转债”捏有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可疏导公司债券摘牌公告。
（四）筹划神色
筹划部门：公司证券事务部
筹划地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
筹划电话：0510-80713366
量度邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鞭策、实质轨则东说念主、捏股 5%以上的鞭策、董事、高档处分
东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内往返“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鞭策、实质轨则东说念主、捏股 5%以上的鞭策、董事、高档管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件心仪前的六个月内不存在往返“中辰转
债”的情形。
五、其他需评释的事项
（一）“中辰转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股陈述。具体转股操作冷漠可疏导公司债券捏有东说念主在陈述前筹划开
户证券公司。
（二）可疏导公司债券转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；消释往异日内屡次陈述转股的，将合并谋略转股
数目。可疏导公司债券捏有东说念主央求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足疏导为 1 股的可疏导公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，
在可疏导公司债券捏有东说念主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可疏导
公司债券余额以及该余额对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可疏导公司债券当日可央求转股。可疏导公司债券转股
新增股份可于转股陈述后次一个往异日上市剖析，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律主张；
核查主张。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
