证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-075
债券代码：113610 债券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
对于“灵康转债”预测高傲转股价钱修正条件的领导
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何造作记录、误导性论说
大致环节遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带攀扯。
进犯践诺领导：
? 证券代码：603669 证券简称：灵康药业
? 债券代码：113610 债券简称：灵康转债
? 当期转股价钱：8.00 元/股
? 转股起止日历：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日
? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票
自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 26 日已有 10 个往改日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%（6.80 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公建树行
可转机公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中法则的转股价
格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。
左证《上海证券往还所上市公司自律监管指引第 12 号——可转机公司债券》
的磋议法则，公司可能触发可转机公司债券转股价钱向下修正条件的相干情况公
告如下：
一、可转机公司债券的基本情况
（一）经中国证券监督处罚委员会证监许可20202640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公建树行了 525 万张可转机公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和为 525,000,000 元，期限 6 年。
（二）经上海证券往还所自律监管决定书2020412 号文答允，公司刊行的
往还，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）左证《上海证券往还所股票上市法则》等相干法则以及《灵康药业集
团股份有限公司公建树行可转机公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）
的磋议商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转机为本公
司 A 股等闲股股票，运行转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.00 元/股。
历次转股价钱调养情况如下：
魄力整为 8.61 元/股，具体践诺详见《对于“灵康转债”转股价钱调养的领导性
公告》（公告编号：2021-027）。
魄力整为 8.51 元/股，具体践诺详见《对于权益分拨引起的“灵康转债”转股价
魄力整的公告》（公告编号：2022-042）。
价钱由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体践诺详见《对于向下修正“灵康转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
二、可转机公司债券转股价钱修正条目与可能触发情况
左证公司《召募讲明书》，“灵康转债”的转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意带领三十个往改日中至少
十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正有规划并提交公司鼓励大会审议表决，该有规划须经出席会议的鼓励所握
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次刊行
可转债的鼓励应当销亡；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十
个往改日公司股票往还均价和前一个往改日公司股票往还均价之间的较高者。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日
按调养前的转股价钱和收盘价钱谈判，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收
盘价钱谈判。
（二）修正看成
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督处罚委员会指定的
上市公司信息涌现媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时候（如需）等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日），
动手收复转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，转机股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
（三）转股价钱修正条目预测触发情况
会决定本次不向下修正转股价钱，自 2024 年 11 月 7 日动手再行起算，若再次触
发“灵康转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议
是否专揽“灵康转债”的转股价钱向下修正权益。具体践诺详见公司于 2024 年
康转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
价低于当期转股价钱 8.00 元/股的 85%（6.80 元/股）。若公司股价自便带领三
十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于转股价的 85%，预测将触发“灵
康转债”转股价钱的向下修正条目。
三、风险领导
左证《上海证券往还所上市公司自律监管指引第 12 号——可转机公司债券》
等相干法则，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个往改日前实时
涌现领导性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一往改日开市前涌现修正派致不修正可转债转股价
格的领导性公告，并按照《召募讲明书》大致重组答回信的商定实时履行后续审
议看成和信息涌现义务。上市公司未按本款法则履行审议看成及信息涌现义务
的，视为本次不修正转股价钱。”
公司将左证《召募讲明书》的商定和相干法律规律要求，于触发“灵康转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。
敬请广泛投资者关心公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
