证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-078
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
对于“宏微转债”展望触发转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性通告
或者要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律牵累。
迫切实质辅导：
● 转股价钱：28.52 元/股
● 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日
● 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
（即 24.24 元/股），存在触发《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）中礼貌的转股价钱向下修
正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并实时实际信息清楚义务。
把柄《上海证券交往所上市公司自律监管指点第 12 号——可调度公司债券》
的联系礼貌，公司可能触发可调度公司债券转股价钱向下修正条件的联系情况公
告如下：
一、可调度公司债券刊行上市或者
把柄中国证券监督解决委员会出具的《对于得意江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可20231092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可调度公司债券 430.00 万张，每张面值
为东说念主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总和为 43,000.00 万元。可调度公司债券
期限为自愿行之日起六年。
经上海证券交往所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文得意，公司
交往，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
把柄联系礼貌及《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“宏微转债”自
施完成 2022 年舍弃性股票激勉缠绵初度授予部分第一个包摄期的股份登记工
作，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起诊疗为 62.35 元/股。具体实质详见公司于
科 技 股份有限公司对于诊疗 “宏微转债” 转股价钱的公告》（公告编号：
把柄联系礼貌及《召募诠释书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
格的议案》，同期授权董事会把柄《召募诠释书》中的联系条件办理本次向下修
正“宏微转债”转股价钱的联系手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，
得意将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体实质详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江
苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-012）。
因公司实施 2023 年度职权分拨实施决议，“宏微转债”转股价钱自 2024 年
证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023
年度实施职权分拨时诊疗“宏微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-048）。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意接续三十个交当年中至少
有十五个交当年的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转
股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱
应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一交当年
公司股票交往均价之间的较高者。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交当年按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣度，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱揣度。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清楚媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，运行规复转股央求并膨胀修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调度股票登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱膨胀。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
内累计有 10 个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.24 元/股），存
在触发《召募诠释书》中礼貌的转股价钱向下修正条件的可能性。若翌日接续
“宏微转债”的转股价钱向下修正条件。
把柄《上海证券交往所上市公司自律监管指点第 12 号——可调度公司债券》
等联系礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交当年开市前清楚修正或者不修正
可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时实际后续审议
重要和信息清楚义务。
四、风险辅导
公司将把柄《召募诠释书》的商定和联系法律规则要求，于触发“宏微转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时实际信息清楚义务。
敬请纷乱投资者关怀公司后续公告，矜重投资风险。
五、其他事项
投资者如需了解“宏微转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 21
日在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）清楚的《江苏宏微科技股份
有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
