证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-019
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可选拔回售的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何作假记录、误导性讲述
大要要紧遗漏，并对其施行真实凿性、准确性和竣工性承担法律背负。
迫切施行指示：
● 回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）
● 回售陈述期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日
● 回售资金披发日：2025 年 3 月 12 日
● 回售期内“建工转债”住手转股
● 建工转债抓有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调遣公司债券。建工
转债抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 证券停复牌情况：适用
因回售技艺“建工转债”住手转股,本公司的规划证券停复牌情况如下：
证券代 停牌肇始 停牌
证券简称 停复牌类型 停牌阻隔日 复牌日
码 日 技艺
● 风险指示：可转债抓有东谈主选拔回售等同于以 100.69 元/张（含当期应
计利息、含税）卖出抓有的“建工转债”。兑现本公告密出前的终末一
个来回日，“建工转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主选
择回售可能会带来吃亏，敬请可转债抓有东谈主关心选拔回售的投资风险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日勾通三十个来回日的收盘价钱
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低于本公司“公建立行可调遣公司债券”（以下简称“建工转债”）当期转
股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末一个计息年度。凭证《重庆建
工集团股份有限公司公建立行可调遣公司债券召募施展书》
（以下简称
《召募施展书》）的商定，“建工转债”的有条件回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处见地》
《可调遣公司债券惩处
见地》
《上海证券来回所股票上市法则》和本公司《可调遣公司债券募
集施展书》，就回售规划事项向整体建工转债抓有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）凭证公司《召募施展书》的限定，有条件回售条件具体如
下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何连
续三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债抓有东谈主
有权将其抓有的可转债一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
、配股以及派
发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的来回日按颐养前的转
股价钱和收盘价钱绸缪，在颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱绸缪。
淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“勾通三十个来回日”
须从转股价钱颐养之后的第一个来回日起重新绸缪。
终末两个计息年度可转债抓有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按
上述商定条件专揽回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债抓有
东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并扩充回售的，该计息年度
不可再专揽回售权，可转债抓有东谈主不可屡次专揽部分回售权。”
凭证《召募施展书》规划条件的施行，当期应计利息的绸缪公式
为：
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IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的绸缪次第，“建工转债”第六年的票面利
率 3.6%，绸缪天数为 70 天（自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 28
日，算头不算尾），利息为 100×3.6%×70/365=0.69 元/张，即回售价钱
为 100.69 元/张。
二、本次可转债回售的规划事项
（一）回售事项的指示
建工转债抓有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调遣公司债券。建
工转债抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述次第
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
专揽回售权的可转债抓有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券交
易所来回系统进行回售陈述，所在为卖出，回售陈述经说明后不可撤
销。淌若陈述当日未能申答复捷，可于次日继续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。
（四）回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付次第
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限背负公司上海分公司的规划业务法则，回售资金的
披发日为 2025 年 3 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果
和本次回售对公司的影响。
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三、回售技艺的来回
建工转债在回售技艺将继续来回，但住手转股。在合并来回日内，
若建工转债抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券通顺面值总数少于 3000 万
元东谈主民币，可转债仍将继续来回，待回售期兑现后，本公司将败露相
关公告，在公告三个来回日后建工转债将住手来回。
四、风险指示
可转债抓有东谈主选拔回售等同于以 100.69 元/张（含当期应计利息、
含税）卖出抓有的“建工转债”。兑现本公告密出前的终末一个来回日，
“建工转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主选拔回售可能
会带来吃亏，敬请可转债抓有东谈主关心选拔回售的投资风险。
五、规划形势
规划部门：董事会办公室（证券部）
规划电话：（023）63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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