起原：新浪财经-鹰眼责任室开yun体育网

江苏宝馨科技股份有限公司对于董事、监事下野及补选的公告

一、董事、监事下野的情况

（一）董事下野情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非孤苦董事金世春先生的书面下野回报，金世春先生因责任颐养肯求辞去公司董事、副董事长职务，下野后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。金世春先生辞去董事职务不会导致公司董事会东说念主数低于法定最低东说念主数，不会影响公司董事会平常动手，凭据《公司法》《公司规则》等关系顺次，其下野回报自投递董事会之日起收效。

甩抄本公告败露日，金世春先生未执有公司股份，不存在应当现实而未现实的承诺事项。

（二）监事下野情况

公司监事会近日收到公司非员工代表监事徐秋娇女士的书面下野回报，徐秋娇女士因责任安排原因，肯求辞去公司监事职务，下野后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届监事会届满之日止。

凭据《公司法》《公司规则》等法律司法的联系顺次，徐秋娇女士的下野将导致公司监事会成员低于法定最低东说念主数，其下野回报将在公司选举产生新任监过后收效，在此时辰徐秋娇女士将接续现实监事职责。

甩抄本公告败露日，徐秋娇女士未执有公司股份，不存在应当现实而未现实的承诺事项。

本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真的、准确、圆善，莫得极端记录、误导性诠释或首要遗漏。

公司对金世春先生、徐秋娇女士在其任职时辰所作出的孝敬默示诚心的感谢！

二、补选董事、监事的情况

公司于2024年9月19日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，差异审议通过了《对于补选公司第六届董事会非孤苦董事的议案》《对于补选公司第六届监事会非员工代表监事的议案》。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会经历审核，董事会答允提名马琳女士为公司第六届董事会非孤苦董事候选东说念主（简历详见附件），任期自激动大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高档搞定东说念主员的董事东说念主数认为未特别公司董事总和的二分之一。

公司监事会答允提名苏帅先生为第六届监事会非员工代表监事候选东说念主（简历详见附件），任期自激动大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

本次补选董事、监事事项仍需提交公司激动大会审议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件：候选东说念主简历

1、马琳女士：1977年降生，中国国籍，无境外恒久居留权。2001年从事造纸行业，厚爱产物的销售、企业搞定责任；2004年从事煤炭行业和制造业，主要从事新材料的研发、制造和销售等；2021年从事互联网销售行业，创立自主品牌从事日化用品的研发、坐褥和销售，领有较为丰富企业搞定训诲。现任江苏恒调动材料科技有限公司总司理。

甩抄本公告败露日，马琳女士未执有公司股份，与公司内容适度东说念主马伟先生系姐弟关系，除此除外，与公司其他执股5%以上的激动及公司其他董事、监事和高档搞定东说念主员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第1号——主板上市公司表率运作》《公司规则》等顺次的不得担任公司董事、监事及高档搞定东说念主员的情形，未受过中国证监会过火他联系部门的处罚和证券走动所的惩责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥察粗略涉嫌坐法违章被中国证监会立案探问的情形，不属于失信被现实东说念主。

2、苏帅先生：1984年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，大专学历，助理工程师。曾接事于常熟长城轴承有限公司、曾任三菱重工（常熟）机械有限公司试运转课长、丰电金凯威（苏州）压缩机有限公司坐褥司理，现任苏州宝馨智能制造有限公司副总司理。

甩抄本公告败露日，苏帅先生未执有公司股份开yun体育网，与执有公司5%以上股份的激动、内容适度东说念主及公司其他董事、监事和高档搞定东说念主员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第1号——主板上市公司表率运作》《公司规则》等顺次的不得担任公司董事、监事及高档搞定东说念主员的情形，未受过中国证监会过火他联系部门的处罚和证券走动所的惩责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案窥察粗略涉嫌坐法违章被中国证监会立案探问的情形，不属于失信被现实东说念主。